各位股東：
根據《公司法》和《球速體育電子商務股份有限公司章程》的有關規定，經董事會研究，決定于2019年3月19 日召開球速體育電子商務股份有限公司股東大會第四次會議。現將有關事項通知如下：
一、會議時間、地點
(一)會議時間：2019年3月19日(星期二)15:00，會期半天(請于3月19日13:30至14:30直接到公司報到，公司地址：昆明市高新區海源中路1088號和成國際A幢10樓);
(二)會議地點：公司辦公樓大會議室。
二、會議主要內容
(一)審議相關議案
(1)審議《公司2018年度董事會工作報告》;
(2)審議《公司2018年度監事會工作報告》;
(3)審議《公司2018年度財務工作報告及2019年財務預算方案(草案)》;
(4)審議《關于公司2018年度不分配利潤的議案》;
(5)審議《關于公司股東宣威市金色鄉村電子商務有限公司向受讓人宣威市供銷合作社轉讓股份的議案》;
(6)審議《關于公司章程修訂的議案》;
(7)審議《關于修改<公司董事會議事規則>的議案》;
(8)審議《關于修改<公司監事會議事規則>的議案》;
(9)審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》;
(10)審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
(二)簽署有關會議決議;
(三)省供銷合作社領導講話;
(四)會議其他事宜。
三、參會人員
(一)公司股東的法定代表人（法定代表人不能出席的，應簽署《授權委托書》，委托代理人出席會議和參加表決）;
(二)公司第一屆董事會、監事會成員和第二屆董事會董事、監事會監事候選人;
(三)省供銷合作社領導及有關處室負責人;
(四)公司經營班子成員、財務部經理;
(五)公司法律顧問。
四、注意事項
(一)法定代表人出席會議的，應持本人身份證簽到，并提交加蓋公章的《參會回執》原件;
(二)委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證簽到，并提交以下資料:
1. 授權委托書(詳見附件);
2. 加蓋公章的《參會回執》原件。
(三)本次會議交通費、住宿費自理。為便于開會，公司聯系了周邊的2家酒店，若有需要聯系住宿的，請與公司聯系并填寫酒店預訂表(見附件);
(四)請各位股東攜帶相關證件、資料按時參會，并于2019年3月13日(星期三)17:00前，將《參會回執》以傳真和電子郵件(郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報送球速體育電子商務股份有限公司辦公室。
聯系人: 馬美平 13987637803
寸劍蘭 18388136915
王 霞 18687172989
電話及傳真：0871-68333157 0871-68333400
2019年3月4日
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