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　　各位股東：

　　根據(jù)《公司法》和《球速體育電子商務股份有限公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)董事會研究，決定于2018年5月下旬召開球速體育電子商務股份有限公司第一屆股東大會第三次會議。現(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、會議時間、地點

　　(一)會議時間：2018年5月25日(星期五)上午9:30，會期半天(請于25日上午9時前直接到公司報到，公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號和成國際A幢10樓);

　　(二)會議地點：公司辦公樓大會議室。

　　二、會議主要內(nèi)容

　　(一)審議相關議案

　　(1)審議《公司董事會2017年工作報告》;

　　(2)審議《公司監(jiān)事會2017年工作報告》;

　　(3)審議《公司2017年度財務工作報告及2018年財務預算方案》;

　　(4)審議《公司對外投資管理制度》。

　　(二)簽署有關會議決議;

　　(三)省供銷合作社領導講話;

　　(四)會議其他事宜。

　　三、參會人員

　　(一)公司股東的法定代表人（法定代表人不能出席的，應簽署《授權委托書》，委托代理人出席會議和參加表決）;

　　(二)公司董事會、監(jiān)事會成員;

　　(三)省供銷合作社有關領導;

　　(四)公司經(jīng)營班子成員、財務部經(jīng)理;

　　(五)公司法律顧問。

　　四、注意事項

　　(一)法定代表人出席會議的，應持本人身份證簽到，并提交加蓋公章的《參會回執(zhí)》原件;

　　(二)委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證簽到，并提交以下資料:

　　1. 授權委托書(詳見附件);

　　2. 加蓋公章的《參會回執(zhí)》原件。

　　(三)本次會議交通費、住宿費自理。為便于開會，公司聯(lián)系了周邊的2家酒店，若有需要聯(lián)系住宿的，請與公司聯(lián)系并填寫酒店預訂表(見附件);

　　(四)請各位股東攜帶相關證件、資料按時參會，并于2018年5月21日(星期一)17：00前，將《參會回執(zhí)》以傳真和電子郵件(電子郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報送球速體育電子商務股份有限公司辦公室。

　　聯(lián)系人: 馬美平 13987637803

　　             寸劍蘭 18388136915

　　電話及傳真：0871-68333400

　　附件：1.《參會回執(zhí)》

　　           2.《授權委托書》

　　           3.《酒店預定表》

球速體育電子商務股份有限公司

　　2018年5月7日