各位董事：
經研究，決定召開球速體育電子商務股份有限公司第二屆董事會第五次會議。現將有關事項通知如下：
一、會議時間、地點
（一）時間：2021年5月21日（星期五）上午9:30-12:00 ；
（二）地點：公司大會議室（公司地址：昆明市高新區海源中路1088號和成國際A幢10樓）。
請參會人員于當日9:15前直接前往會議地點報到。
二、會議主要內容
（一）審議《公司2020年董事會工作報告》；
（二）審議《公司2020年工作報告(送審稿）》；
（三）審議《公司2020年度財務執行情況報告及2021年財務預算草案》；
（四）審議《公司2020年度股東分紅的議案》；
（五）審議《公司2021年度員工薪酬（工資總額）預算的議案》；
（六）審議《關于修改公司章程中經營范圍的議案》；
（七）審議《關于公司股東轉讓股份的議案》；
（八）審查《公司2020年度高級管理人員及財務負責人薪酬發放情況的報告》；
（九）研究公司項目建設情況；
（十）研究公司子公司發展情況；
（十一）研究公司玉溪電商運營中心的有關事宜；
（十二）研究公司撤銷對“云品薈”商標異議的有關事宜；
（十三）研究公司其他重大事項。
三、參會人員
（一）出席：董事；
（二）列席：監事、經營班子成員、財務負責人、法律顧問。
四、有關事項
（一）請各參會人員于2021年5月10日（星期一）12:00前，以傳真和電子郵件（郵箱ygxbgs@coopygx.com）的形式反饋參會回執。
（二）根據《球速體育電子商務股份有限公司章程》第三十二條規定：“董事會應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍”。為保證董事會議達到法定出席人數，請董事安排好工作，準時出席；若因特殊情況不能參加會議，委托其他董事代為出席的，請提交書面委托書和請假說明，并載明授權范圍；若因特殊情況不能參加會議且無法委托其他董事代為出席的，請提交書面請假說明。（書面委托書和請假說明于2021年5月10日12:00前提交）
（三）參會人員交通費、住宿費自理，若需聯系住宿的，請與公司聯系。
特別提示：為抓實抓細常態化疫情防控工作，所有參會人員進入公司，請主動配合云南健康碼、通信行程卡的查驗，佩戴口罩、自覺接受體溫檢測登記。
凡近一個月內到達過疫情中高風險地區或身體不適，出現感冒發熱、咳嗽等癥狀的，建議不參加本次會議；所有參會人員往返途中務必做好個人防護。
聯系人: 楊 旸 13987684400
趙 璇 15925151360
張博雅 15911577154
固定電話：0871-68333157
傳 真：0871-68333400
附件：1.《參會回執》
2.《酒店預定表》
球速體育電子商務股份有限公司
2021年4月28日
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